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绍兴一男子上午被骗9999元,报案后下午又被骗22万!_

发布日期:2020-09-14 06:17   来源:未知   阅读:

网上刷单被骗,立即报警,求助止损,值得肯定。在派出所蜀黍的讲解下,蔡先生也意识到“常在河边走,哪有不湿鞋”,刷单这种违法行为,如若继续做下去,肯定是没有啥好果子吃。

财务

然而故事的发展超出了民警的想象令人没有想到的事发生了......

“不好意思,您的账户存在异常,这边需要您征信担保激活订单才能解除退款,这是我们技术顾问的qq,您可以咨询一下。”

根据蔡先生提供的相关嫌疑人信息,民警调查到了一个实施诈骗的QQ群。根据群聊内容显示,该作案团伙组织严密,群内涉及到引流、诈骗、后续诈骗、洗钱等刷单诈骗全产业链,群内成员自称“防门”,QQ昵称均以“防门”为前缀。

7月1日,分局抓捕专案组在市局侦查(反诈)中心、网监支队,越城行动侦察大队的大力支撑下,侦查反诈中心联合责任区北片打击队以及城南、迪荡、稽山、鉴湖等相关派出所奔赴湖南、福建、山西等3省7市实施抓捕。

......

20:28-第三笔-10000元

20:24-第一笔-10000元

近日,家住绍兴迪荡的蔡先生来迪荡派出所报警称其在网上兼职刷单时被人诈骗损失了9999元。

回去吃了个饭

客服

技术顾问

骗子诈骗话术

23:04-第三十二笔-1999元

蔡先生继续操作

21:03-第十五笔-10000元

下午15时许,意识到这是被刷单诈骗的蔡先生立即前往迪荡派出所报案并做了笔录。

一回到家,蔡先生还是觉得不甘心,自己这么多钱难倒就这么没了。于是就找到了对方的微信,开始沟通。

“您好,这边需要您把您的借呗、网商贷额度都清空才行。您可以把里面的钱都转到这个安全账户,之后还与退款一同退还给您。”

当天上午,蔡先生像往常一样在网上找到了一家需要刷单的商家。于是就加了对方的QQ号,通过审核后,对方就给自己发来了刷单链接,熟练的蔡先生复制链接,一顿操作,就来到了支付界面。但支付金额却显示为0元,要支付多少钱自己看不到,蔡先生选择花呗支付显示不成功。于是蔡先生就又问对方重新要了链接,这时对方给了一个标价为279元的商品链接,但等蔡先生打开支付后,信用卡扣款信息却把他吓了一大跳,信用卡显示这笔支付竟高达9999元。

技术顾问

23:03-第三十一笔-4999元

20:49-第十四笔-8888元

研判过程中,侦查人员对防门组织管理以及骨干成员中的20名对象进行侦控,发现管理成员之间均有诈骗合作往来。整个诈骗过程主要由最上家(码商、店铺等渠道商),中介(承上启下从中提抽成),下家(具体实施诈骗的嫌疑人),引流(发广告提供资源)组成,且各角色之间有相互转换的情况。

技术顾问

据蔡先生称,他平时就有在家兼职做刷单,也算是老手了,没想到还是被骗了。

20:27-第二笔-10000元

该案完全覆灭了该“防门”刷单诈骗集团,垂直打击了刷单诈骗全链条产业,完整清了周边相关黑灰产,极大震了电信诈骗分子的器张气焰。目前专案组已对其中12人采取刑事强制措施,8人刑事拘留,4人取保候审,扣押电脑、手机等作案工具40余台,追赃挽损资金30余万,案件正在进一步深挖侦办中。

蔡先生开始操作

“这边显示您还没有清空完成。”

......

“不好意思,我们这边已经下班了,有事我们明天再说。”

又被骗22万

此次抓捕共抓获?嫌各类罪名犯嫌疑人15名。其中,包括以犯罪嫌疑人刘某某(22岁)、李某某(20岁)为首的"防门”核心管理人员,以犯罪嫌疑人袁某(22岁)、李某某(24岁)为首的资金通道洗钱人员,以犯罪嫌疑人吴某某(22岁)、张某某(21岁)等为首的买卖公民个人信息、企业微信黑灰产人员,以犯罪嫌疑人邓某(20岁)、徐某(20岁)为首的实施诈骗人员。

信息来源:越城公安

分局侦查反诈中心立即成立专案组对此案展开调查

转账累计持续2小时20分,共计汇款22万余元,刷爆了蔡先生多张信用卡并将蔡先生网上贷款额度基本清空。

“对不起,是我们的系统错误,钱我们一定会退还给您的,您稍等。这是我们财务的qq号,您可以联系他给您退款。”

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